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凤凰彩票娱乐2023-08-20

香港海关破获历来最大宗洗黑钱案 涉款约60亿港元******

  中新社香港1月18日电 (记者 魏华都)香港海关18日召开记者会公布 ,海关近日瓦解一个大型清洗黑钱集团,涉款约60亿元(港币,下同) ,涉案金额为香港海关历来破获的洗黑钱案中最高。

  香港海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文在记者会上表示,海关人员去年年中根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开调查,发现集团9名人士于香港不同银行开设多个个人及公司银行户口 ,于2020年至2022年期间处理大量来历不明资金,总额高达60亿元 。

  杨郁文称 ,涉案9人年龄介乎39岁至68岁 ,其中6人报称“无业” 、3人分别是保险经纪、公司经理和商人 ,收入为2万元至10万元不等 。调查显示 ,9名人士 的背景和财务状况与其名下银行户口内 的大额可疑交易极不相称。他们更租用一个大型私人屋苑的住宅单位 ,怀疑是进行洗黑钱活动 的营运中心。

  香港海关人员于今年1月5日采取代号“蜂网”的执法行动 ,以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益 的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕上述9人,包括集团主脑 ,并已冻结被捕人士名下约1600万元资产。

  同时 ,海关人员突击搜查10个住宅单位 、8间公司和1间持牌找换店,并检获约390万元现金 、点钞机 、多部手提电话 、电脑 、公司印章、支票簿、银行卡及银行文件等 。

  香港海关表示,有关案件仍在调查中 ,9名被捕人士现正保释候查,不排除会有更多人被捕。(完)

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